Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26) uma ação conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal em diversas cidades de todo o Estado. A operação Câmbio Barriga Verde apura movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina.

Na ação, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Criciúma. Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da RF cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas nas cidades catarinenses de Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí, e, ainda, na cidade de Caxias do Sul, no Rio do Grande do Sul.  

As investigações tiveram início a partir do recebimento de informações acerca de movimentações atípicas envolvendo empresas atuantes no mercado de câmbio, seus sócios, pessoas físicas e jurídicas relacionadas.  

Conforme apurado, a principal empresa investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de 7 milhões de reais, movimentou, entre 2013 e 2019, quantia superior a um bilhão de reais.  

Investiga-se também a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a 2 milhões de reais, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada.  

Os investigados poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.   

Durante a deflagração de um mandado da operação em Urussanga, foram encontradas três armas de fogo ilegais em uma residência. Um homem foi preso.